Colombia estudia limitar pagos en efectivo para compras de alto valor
El estatuto antiterrorista contempla controles para rastrear el origen de los recursos en compras de alto valor como apartamentos, vehículos y lotes.
lavado de dinero
México firma convenio para prevenir fraudes y delitos financieros
UIF y CONDUSEF firmaron un convenio para intercambiar información y fortalecer la detección de fraudes, lavado de dinero y delitos financieros en México.
